În urma percheziţiilor efectuate, astăzi, de poliţiştii din Iaşi, la o persoană bănuită că ar fi creat un prejudiciu de aproximativ 4.800.000 de lei prin evaziune fiscală, au fost ridicaţi 20.000 de lei şi a fost instituit sechestru asigurător pe un imobil. / Persoana în cauză a fost reţinută.

La data de 28 ianuarie a.c., poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, au efectuat 3 percheziţii în municipiul Iaşi şi în comuna Miroslava, judeţul Iaşi, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Din cercetări a reieşit că, în  luna decembrie 2011, o persoană, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, ce are ca obiect de activitate comerţul cu autoturisme şi autovehicule, ar fi evidenţiat în actele contabile cheltuieli care ar avea la bază operaţiuni fictive.

Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat, până în prezent, la 4.800.000 de lei.

În urma percheziţiilor, au fost ridicaţi 20.000 de lei, staţii de calcul, evidenţa contabilă a societăţilor comerciale vizate şi s-a aplicat sechestru asigurător pe un imobil.

Faţă de o femeie, de 47 de ani, s-a luat măsura reţinerii pentru 24 ore, sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, urmând a fi prezentată instanţei de judecată,  pentru dispunerea măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate în cauză, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale.