Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism –  Structura Centrală, au documentat activitatea infracțională a 5 persoane, (funcționari bancari), cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. În sarcina a trei dintre persoane s-a reținut și comiterea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.

Video - https://youtu.be/OzlYik5WG9s

Din cercetările efectuate a reieșit că, în anul 2020, în municipiul București, s-ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată (destructurată în luna octombrie 2024), specializată în obținerea de credite bancare prin folosirea unor documente falsificate.

Membrii grupului ar fi înființat sau preluat societăți comerciale fără istoric negativ de creditare și ar fi falsificat situațiile financiare, obținând astfel credite în valoare de aproximativ 18.000.000 de lei, de la mai multe unități bancare.

Probatoriul administrat a relevat că, în perioada menționată, la diferite intervale de timp,  grupul infracțional organizat ar fi fost sprijinit de cele 5 persoane cercetate, care deși ar fi cunoscut faptul că finanțările ar fi fost obținute în mod fraudulos, ar fi intermediat relația dintre liderii grupului infracțional și reprezentanții persoanelor vătămate (unități bancare), ar fi influențat alți funcționari din cadrul băncilor și ar fi pregătit dosarele de creditare, în scopul încheierii contractelor de împrumut sau obținerii de linii de creditare pentru societățile controlate de membrii grupării de criminalitate organizată.

Pentru ajutorul acordat acestora în obținerea frauduloasă de credite, trei dintre persoane ar fi primit cu titlul de mită între 20 și 25% din sumele astfel obținute. 

Au fost puse în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară, ieri, 11 iunie, de către polițiști, în municipiul București și în județul Ilfov, fiind descoperite și ridicate sume de bani, înscrisuri, unități de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă.

La data de 11 iunie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a două persoane și măsura controlului judiciar față de alte trei persoane.

Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă a persoanelor reținute, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov și jandarmilor Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.

Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate  beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală precum și de prezumția de nevinovăție.