În cadrul operațiunii JUPITER, derulată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 9 iunie, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice – IGPR și cei ai Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare - DGPMB, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au pus în aplicare 23 de mandate de percheziție domiciliară și 8 mandate de aducere, în municipiul București și județele Ilfov și Giurgiu, la domiciliile unor persoane și la sediile sociale ale societăților controlate de acestea, într-o cauză care vizează săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, spălarea banilor și camătă.

Începând cu anul 2020, reprezentanții ai două instituții financiare nebancare ar fi indus în eroare persoane juridice de pe teritoriul României, prin prezentarea în mod mincinos a faptului că îndeplinesc condițiile legale pentru emiterea de scrisori de garanție, obținând, în acest mod, un folos patrimonial injust, care ar fi constat în sumele plătite de clienți pentru obținerea scrisorilor de garanție, care reprezintă în mod corelativ o pagubă cauzată acestora. 

Astfel, instituțiile financiare nebancare ar fi oferit scrisori de garanție bancară sau scrisori de garanție de bună execuție clienților din România care ar fi participat la diferite licitații, în special pentru contractele de achiziție publică încheiate cu instituții publice precum unități administrativ teritoriale, regii autonome, autorități publice centrale sau locale. 

Din cercetările efectuate a reieșit faptul că instrumentele de garanție nu ar fi putut fi puse în executare, în situația în care obligația asumată de ordonatorul scrisorii de garanție față de beneficiarul acesteia nu ar fi realizată.

Sumele de bani obținute din inducerea în eroare a persoanelor juridice din România ar fi fost transferate cu justificări nereale, în scopul disimulării originii ilicite, în conturile deținute de către persoanele cercetate sau societăți comerciale controlate de acestea.

Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor Institutului Național de Criminalistică și jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.