În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 4 iunie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare 6 mandate de percheziție domiciliară.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=EhHSvBDr1ks

Activitățile au fost desfășurate în municipiul Oradea și în localitatea Brusturi, județul Bihor, la domiciliul și reședințele unei femei de 30 de ani, din Oradea, precum și la sediul unei societăți comerciale, din municipiul Oradea, administrată de aceasta, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare.

Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, în perioada 2023 – 2025, femeia, în calitate de administrator al respectivei societăți comerciale, ar fi desfășurat activități de achiziționare și vânzare de produse de îmbrăcăminte, încălțăminte și cosmetice, fără a înregistra, în totalitate, în evidențele contabile ale societății operațiunile comerciale și fără a declara toate veniturile obținute la organele fiscale competente, în sumă de aproximativ 1.000.000 lei, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului.

Prejudiciul total cauzat astfel bugetului consolidat al statului este de aproximativ 250.000 de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.

Totodată, în aceeași perioadă, femeia ar fi deținut și comercializat produse susceptibile a fi contrafăcute, precum haine, încălțăminte, parfumuri, toate purtând însemnele unor mărci cunoscute.

Produsele ar fi fost promovate și comercializate prin intermediul rețelelor de socializare, fiind livrate prin intermediul societăților de curierat, iar contravaloarea acestora a fost încasată ramburs sau în contul bancar personal.

În urma perchezițiilor domiciliare, efectuate pentru documentarea și probarea activității infracționale, au fost descoperite și ridicate în vederea cercetărilor înscrisuri, documente financiar contabile, documente de transport, acte de curierat, actele de înființare a societății, ștampile, documente de achiziție și plată bunuri, un laptop, 2 telefoane mobile și 2.251 de articole de îmbrăcăminte, marochinărie și parfumuri, de diferite mărci, susceptibile a fi contrafăcute.

Bunurile identificate, în valoare de aproximativ 400.000 de lei, au fost indisponibilizate, în vederea continuării cercetărilor și în vederea expertizării, pentru stabilirea prejudiciului cauzat titularilor de mărci, precum și bugetului de stat.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale.

Activitățile polițiștilor de investigare a criminalității economice au beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bihor.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.