În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 3 iunie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară.

Activitățile au fost desfășurate în județul Bihor și în județul Hunedoara, la domiciliul unui bărbat, de 27 de ani, din localitatea Petrila, județul Hunedoara, la reședința acestuia din municipiul Oradea, județul Bihor, precum și la sediile a două societăți comerciale, din municipiul Oradea, administrate de acesta, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări, pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală.

Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, în perioada iulie 2022 – prezent, în calitate de administrator al celor două societăți comerciale, bărbatul ar fi desfășurat activități de transport de persoane, de tip ride - sharing, în municipiul Oradea, cu o flotă de peste 20 de autoturisme, fără a înregistra, în totalitate, în evidențele contabile ale societăților și fără a declara toate veniturile obținute astfel la organele fiscale competente, în sumă de aproximativ 3.000.000 de lei, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului.

Prejudiciul total, cauzat astfel bugetului de stat, a fost estimat, până în prezent, la aproximativ 500.000 de lei, reprezentând TVA, impozit pe profit și contribuții cu stopaj la sursă.

În urma perchezițiilor domiciliare, efectuate pentru documentarea și probarea activității infracționale, au fost descoperite și ridicate în vederea cercetărilor înscrisuri, documente financiar contabile, documente de transport, contracte de muncă, contracte de prestări servicii, contracte de colaborare, contracte de creditare/restituire a creditării, acte de înființare/schimbare sediu social de societate, ștampile, note contabile, documente de achiziție și plată mijloace auto, bonuri fiscale, 3 telefoane mobile și 13.620 de lei.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale.

Activitățile polițiștilor din Bihor au beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Hunedoara.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.