La data de 14 februarie 2023, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au efectuat 2 percheziții domiciliare, în municipiul București, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, ca urmare a unui ordin european de anchetă emis de autoritățile judiciare germane, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală și delapidare.

La activități au participat și 4 ofițeri din cadrul Departamentului de investigații fiscale din Munchen.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate înscrisuri și alte mijloace de probă utile cauzei.

Totodată, a fost depistată o persoană ce are calitatea de bănuit în cauză și pe numele căreia era emis un mandat european de arestare.

Bănuitul a fost predat Biroului Urmăriri din cadrul Poliției Capitalei, în vederea prezentării acestuia în fața organelor judiciare abilitate.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de 4,5 milioane de euro.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, Institutului Național de Criminalistică și al Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale.