Acțiunile desfășurate de Poliția Română, în cursul anului 2023, pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și a infracționalității săvârșite în domeniul traficului, prelucrării și comerțului ilegal cu țigarete și alte produse din tutun, la nivel național, au avut ca rezultat ridicarea a peste 7.400 de kilograme de tutun, însemnând aproximativ 10.645.000 de ţigarete.

Astfel, în scopul diminuării impactului negativ asupra bugetului general consolidat al statului, depistării mecanismelor de funcționare a pieței ilegale și eliminării concurenței neloiale, s-au constatat mai multe situaţii de prelucrare ilicită și clandestină.

Au fost descoperite mai multe situații de prelucrare cu instalații artizanale a frunzelor de tutun, care sunt transformate în tutun de fumat, mai exact tutun mărunțit și comercializarea cantităților rezultate către persoane fizice.

Totodată, comercializarea s-ar fi făcut, de obicei, prin intermediul firmelor de curierat, în urma anunțurilor postate în mediul online.

Atrage atenţia în mod special faptul că, în toate cazurile descoperite, activitățile de prelucrare a tutunului s-au realizat în condiții insalubre, fără niciun fel de control din partea autorităților competente ale statului, fapt de natură să afecteze siguranța și sănătatea consumatorilor.

La nivel național, în cursul anului 2022, au fost confiscate 32.527,94 de kilograme de tutun, echivalentul a 46.468.480 de ţigarete.

Menționăm că, în domeniul combaterii contrabandei cu țigarete, din datele existente rezultă că acțiunile întreprinse, în ultima perioadă, pentru combaterea acestui gen de criminalitate au contribuit la diminuarea nivelului pieței negre de țigarete, aspect confirmat de ultimele studii Novel, conform cărora, în anul 2022, aceasta a înregistrat cel mai scăzut nivel anual din anul 2008, de 7,1% din piaţă.

EXEMPLE:

1. La data de 7 februarie 2023, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice a Poliţiei Sectorului 6 din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti au pus în executare 17 mandate de perchezitie domiciliară în municipiul București și județele Buzău, Prahova, Ialomița și Călărași, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de producere de produse accizabile și de deținere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării fără a fi marcate, peste 1 kilogram de tutun de fumat.

În fapt, pe parcursul probatoriului, s-a stabilit că, în perioada octombrie 2022 - prezent, mai multe persoane ar fi creat 2 site-uri prin intermediul cărora ofereau spre vânzare diferite cantități de tutun.

Comenzile preluate de la clienți erau onorate prin firme de curierat și servicii poștale, folosindu-se de nume fictive, în scopul disimulării activității infracționale.

Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada menționată, au fost comercializate 3,8 tone de tutun de fumat.

În urma derulării perchezițiilor domiciliare, au fost descoperite 1.275 de kilograme de tutun.

Totodată, au fost depistate mai multe cântare, un dispozitiv de tocat sau mărunțit tutun, precum și mai multe butoaie în care tutunul era prelucrat prin fierbere.

2. La data de 8 februarie 2023, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Judeţean Satu-Mare au desfășurat o acțiune, în vederea punerii în executare a 9 mandate de percheziție domiciliară, în județul Satu Mare și în județele Ilfov, Călărași și municipiul București, mandate emise de Parchetul de pe lângă Judecătoria Carei.         

În urma punerii în executare a mandatelor de percheziție emise, au fost descoperite 50 de kilograme de tutun măcinat.

Față de una dintre persoanele cercetate, a fost dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore, iar, la data de 9 februarie 2023, judecătorul de drepturi și libertăți a dispus măsura controlului judiciar.

3. La data de 7 februarie 2023, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Ilfov au descoperit o hală clandestină, în incinta căreia funcționa un dispozitiv artizanal de mărunțit frunzele de tutun, în scopul obținerii de tutun de fumat.

Polițiștii au descoperit peste 5.500 de kilograme de frunze sau foi de tutun, care urmau să fie supuse procesului de mărunțire, cu ajutorul dispozitivului electronic existent în hală și folosit în acest scop.

De asemenea, la fața locului au fost găsite și peste 300 de kilograme de tutun deja mărunțit.

Astfel, toată cantitatea de tutun a fost indisponibilizată de polițiști, în vederea continuării cercetărilor.

Totodată, au fost indisponibilizate, în vederea continuării cercetărilor, 2 autoturisme și o autoutilitară, în interiorul cărora au fost descoperite diverse cantități de tutun.

În cauză, sunt efectuate cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de producerea de produse accizabile care intră sub incidenţa regimului de antrepozitare, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă.

La sediul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, au fost conduse pentru audieri 8 persoane, față de 2 dintre acestea fiind dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale.