Aproape 800 de dosare penale au fost întocmite şi peste 30.000 de sancţiuni contravenţionale au fost aplicate de poliţişti, în ultimele trei zile, în urma activităţilor desfăşurate pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, în special în zonele unităţilor de alimentaţie publică, unităţilor recreative (cluburi, discoteci, baruri) şi centrelor comerciale agroalimentare. 

Din dispoziţia şefului Poliţiei Române, în ultimele trei zile, peste 6.000 de poliţişti au acţionat, în sistem integrat, suplimentar faţă de dispozitivul curent de ordine şi siguranţă publică pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, în special în zonele unităţilor de alimentaţie publică, unităţilor recreative (cluburi, discoteci, baruri) şi centrelor comerciale agroalimentare.

Astfel, la nivel naţional, au s-au efectuat 2.762 de acţiuni şi 7.074 de controale, în cadrul cărora au fost verificate 6.400 de societăţi comerciale.

Poliţiştii au înregistrat 763 de dosare penale, în care sunt cercetate 902 persoane şi au indisponibilizat bunuri în valoare de peste 3.000.000 de lei.

De asemenea, poliţiştii au aplicat 30.359 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 11.200.000 de lei şi s-a dispus măsura complementară a confiscării pentru bunuri în valoare de aproape 500.000 de lei şi pentru numerar în sumă totală de aproape 100.000 de lei.

Exemple:

La data de 10 iulie a.c., poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş au efectuat 4 percheziţii domiciliare la doi bărbaţi din Mureş, bănuiţi de de comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate.

În perioada ianuarie – iunie 2015, cei în cauză ar fi produs tutun de fumat, prin procesarea tabacului rezultat din cultura proprie, pe care ulterior l-ar fi comercializat la preţul de 125 lei/kg. mai multor persoane de pe teritoriul României.

Din cercetările efectuate în cauză, a rezultat şi faptul că în perioada de referinţă, cei doi ar fi comercializat 420 de kg. de tutun de fumat, livrat clienţilor în 154 de colete.

În urma percheziţiilor, au fost descoperite 212 kg. de tutun vrac, 2 dispozitive de mărunţit tutun, mai multe recipiente conţinând aromă pentru tabac, zeci de mandate de expediţie necompletate, dar şi mai multe înscrisuri cu menţiuni olografe referitoare la clienţi şi cantităţile de tutun vândute acestora.

În cauză se continuă cercetările în vederea identificării tuturor persoanelor implicate şi a stabilirii întregii cantităţi de tutun de fumat, produse şi comercializate de persoanele în cauză, precum şi pentru calcularea accizelor aferente produselor accizabile eliberate în consum.

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale.

La data de 11 iulie 2015, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, au efectuat 10 percheziţii domiciliare pe raza judeţului Argeş, într-un dosar penal, fiind vizate 7 persoane şi două societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi camătă.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2014-2015, administratorii a două societăţi comerciale care au ca obiect de activitate comerţul cu legume şi fructe, s-ar fi aprovizionat cu marfă pe care ar fi comercializat-o, fără a înregistra în evidenţele contabile operaţiunile comerciale sau veniturile obţinute, prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat prin neplata impozitului pe profit şi T.V.A., fiind de aproximativ 500.000 de lei.

Totodată,  în aceeaşi perioadă, cei în cauză ar fi  împrumutat diferite sume de bani cu dobândă, fără a deţine autorizaţii legale în acest sens.

În urma percheziţiilor au fost identificate şi ridicate înscrisuri, 5 case de marcat fiscale, documente de evidenţă contabilă, 120.000 de lei, 500 de tichete de masă şi 600 de kg. de legume şi fructe, deţinute la vânzare fără a avea documente legale de provenienţă.

În cauză se continuă cercetările, pentru stabilirea şi probarea întregii activităţi infracţionale.