Avizare case de schimb valutar

Lista documentelor necesare pentru avizarea administratorilor, acţionarilor semnificativi sau asociaţilor entităţii care solicita autorizarea sa desfăşoare activitati de schimb valutar

In conformitate cu prevederile prevederile art. 5 alin.1, lit d) din anexa nr. 2 respectiv cele ale punctului I.1. lit. i) din anexa nr.3 a Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 664/14.05.2012 entităţile care solicita acordarea autorizaţiei si/sau înregistrarea pentru a desfăşura activitati de schimb valutar au obligaţia de a face dovada existentei avizului organelor de politie pentru toti administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii.

Pentru obţinerea acestui aviz, operatorii economici trebuie sa depună la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Direcţiei Generale de Politie a Municipiului Bucureşti sau după caz din cadrul Inspectoratului de Politie Judeţean pe raza căruia are sediul social agentul economic ce solicita avizul următoarele documente:

1. Cerere de avizare, redactata si dactilografiata in limba romana, semnata si stampilata de catre administratorul/reprezentantul legal al entitatii, care sa contina denumirea societatii, date despre sediul social, puncte de lucru, obiect principal de activitate;
2. Copie după certificatul de înregistrare si dupa actul constitutiv al societatii sau orice alt document (procura, împuternicire, etc) din care sa rezulte ca solicitantul semnatar al cererii are calitatea de reprezentant legal al societatii precum si toate persoanele ce au calitate de administrator;
3. Tabel nominal, stampilat si semnat de către toti administratorii/reprezentantii legali al entitatii in care sunt menţionaţi punctual administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii entitãţii care solicitã autorizarea. În cazul în care administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii sunt persoane juridice, este necesarã identificarea si menţionarea in tabel inclusiv a persoanelor fizice care controleazã ori deţin în cele din urmã aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect. Pentru fiecare persoana fizica se vor menţiona datele de identitate ale acestora ( nume, prenume, data si locul naşterii, prenumele părinţilor, CNP-ul, domiciliul sau reşedinţa) si calitatea avuta.
4. Pentru fiecare persoana fizica menţionata in tabelul de la punctul 3) pentru care se solicita avizarea : 

4.1. Declaraţia pe proprie răspundere completata olograf conform modelului anexat de fiecare persoana fizica pentru care se solicita avizarea;
4.2. Copie certificata dupa actul de identitate;
4.3. Copie dupa cazierul judiciar valabil potrivit art. 21 alin. 2 din Legea nr.290/2004. Pentru persoanele straine este necesar cazierul judiciar din tara de origine tradus si autentificat precum si o copie certificata a permisului de munca eliberat in conditiile legii;

Anexa 6 la PRO-PS/IF.......

DECLARATIE

Subsemnatul/a ……. (nume prenume), fiul/fiica lui ……. (prenumele tatalui) si al ……..(prenumele mamei), nascut/a la data de …… (data nasterii) in localitatea …..(localitatea), de cetatenie ….(cetatenia), cu domiciliul in ……..(se trece adresa de domiciliu mentionata in documentul de identitate) si resedinta in …….(se trece obligatoriu adresa de resedinta in cazul detinerii unui domiciliu flotant sau adresa la care locuieste efectiv solicitantul ) posesor al actului de identitate cu seria …….(seria actului de identitate) si numarul …….(numarul actului de identitate) , identificat prin CNP ……(se completeaza CNP-ul), declar urmatoarele:

• nu sunt functionar public si nu ocup o alta functie incompatibila cu cea indeplinita in cadrul societatii comerciale ……(se completeaza numele societatii comerciale organizatoare de jocuri de noroc in cadrul careia este sau va fi angaja tsi care solicita avizul);
• sunt instruit si cunosc prevederile legale aplicabile activităţii de schimb valutar
• nu am fost si nu sunt in cercetare penala pentru fapte in legătura cu activitatea de schimb valutar si care sunt menţionate in Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 664/14.05.2012

Certific prin semnătura veridicitatea celor declarate, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii.

Data                                                                                                             Semnatura

Nota:

Declararea unor date inexacte sau false atrage dupa sine obţinerea unui aviz negativ precum si răspunderea declarantului.