UPDATE: PESTE 40 DE PERCHEZIȚII ÎNTR-UN DOSAR DE CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACȚIONAL ORGANIZAT, FALS, INFRACȚIUNI INFORMATICE, ÎNȘELĂCIUNE ȘI SPĂLAREA BANILOR
În urma activităților desfășurate, în zilele de 10 și 11 decembrie a.c., a fost dispusă reținerea, pentru 24 de ore, față de 16 persoane și măsura controlului judiciar față de 10 persoane, cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, fals în declarații, uz de fals, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată, acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, punerea în circulație de instrumente de plată fără numerar falsificate, înșelăciune, spălarea banilor și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos.
La percheziții, au fost descoperite și ridicate laptopuri, telefoane mobile, medii de stocare a datelor, ștampile cu impresiunile unor instituții publice, societăți notariale, societăți comerciale, documente (contracte de vânzare cumpărare, acte proprietate imobile) a căror autenticitate urmează a fi verificată, hârtie specială utilizată la emiterea unor documente oficiale, sume de bani în lei și euro, precum și alte mijloace de probă.
Astăzi, a fost sesizată Curtea de Apel București, cu propunere de arestare preventivă a persoanelor reținute, pentru 30 de zile.
Cercetările au fost desfășurate de către polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Poliției Sectorului 3 București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și Poliției Sectorului 1 București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală.
Link știre inițială - https://www.politiaromana.ro/ro/stiri-si-media/stiri/peste-40-de-perchezitii-intr-un-dosar-de-constituirea-unui-grup-infractional-organizat-fals-infractiuni-informatice-inselaciune-si-spalarea-banilor
Semnalări cazuri de corupţie
Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806
DetaliiRelaţii cu publicul(click pe link)
Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.
DetaliiAbonare la newsletter
Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.
Detalii