În urma celor 33 de percheziții domiciliare efectuate la data de 21 septembrie a.c., de către polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice din Poliția Română, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală, cu sprijinul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, au fost descoperite și ridicate 2.558.380 de țigarete, 8 autoturisme de lux, iar 3 camionete și un microbuz au fost indisponibilizate, în vederea continuării cercetărilor.

VIDEO

Totodată, au mai fost descoperiți 40.000 de lei, 610 euro, 100 de lire, înscrisuri olografe, documente, o copie a unei legitimații, telefoane mobile, mai multe medii de stocare a datelor și cartele SIM.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism  - Structura Centrală au dispus reținerea a 13 persoane bănuite și măsura controlului judiciar, pentru alte 5 persoane.

În cursul acestei zile, urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 11 dintre persoanele reținute.

Reamintim că, la data de 21 septembrie a.c., polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice din Poliția Română, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală, cu sprijinul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, au pus în aplicare 33 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Suceava, Hunedoara, Maramureș, Teleorman Dolj și Timiș, într-o cauză vizând săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, aderare la un grup infracțional organizat, contrabandă, contrabandă asimilată și spălare a banilor.

Din cercetări a reieșit că, la finele anului 2022, pe teritoriul României, s-ar fi constituit un grup de criminalitate organizată transfrontalieră, cu arie de acțiune și componență internațională, format din cetățeni ucraineni și români, specializat în activități de contrabandă și contrabandă asimilată, respectiv introducere în țară, comercializare și transport a unor cantități importante de produse accizabile (țigarete), atât pe teritoriul României, cât și pe cel al Uniunii Europene.

Țigaretele achiziţionate din Ucraina și Republica Moldova ar fi fost încărcate în autotrenuri aparţinând unor societăţi de transport controlate de segmentul extern al grupării (cetăţeni ucraineni), fiind disimulate în alte categorii de mărfuri (bomboane, dulciuri etc.), iar, după introducerea în România, ar fi fost transportate către depozite intermediare (deținute de membrii grupării care s-ar fi ocupat de comercializarea țigaretelor), descărcate, reîncărcate în alte vehicule și transportate către alți clienți.

Țigaretele ar fi fost introduse în România prin puncte de trecere a frontierei din județele Suceava și Tulcea, fie cu titlu de import, sub paravanul altor mărfuri legal transportate, destinate unor societăţi din România, fie în regim de tranzit către ţări din afara spaţiului comunitar.

Segmentul intern al  grupului infracțional, format din cetățeni români, ar fi avut ca principale atribuții identificarea și punerea la dispoziție a unor spații necesare pentru transbordarea țigaretelor din automarfare și depozitarea lor temporară în condiții de maximă securitate, precum și identificarea unor clienți cu posibilități de distribuție semnificativă.

În cursul investigațiilor, au fost realizate prinderi în flagrant delict și efectuate percheziții domiciliare, în urma cărora au fost confiscate aproximativ 10 milioane de țigarete provenite din contrabandă.

Audierile s-au desfășurat la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală.

Acțiunea  a beneficiat de sprijinul brigăzilor de combatere a criminalității organizate Iași, Bacău, Alba-Iulia, Timișoara, serviciilor de combatere a criminalității organizate Teleorman, Maramureș, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dolj, Grupării Mobile de Jandarmi „Alexandru cel Bun” Bacău, precum și al Autorității Vamale Române.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale din Poliția Română și de către Biroul Tehnic şi de Criminalistică din cadrul D.I.I.C.O.T.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și prezumția de nevinovăție.