La data de 15 mai 2025, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, efectuează 32 de percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti și judeţele Călăraşi, Ialomiţa, Argeş, Galaţi, Bacău şi Cluj, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare în formă continuată cu consecințe deosebit de grave, complicitate la delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale și tăinuire.

Video https://youtube.com/shorts/Tiin0-Zhl6k

Din materialul probator administrat a rezultat faptul că, începând cu luna august 2022, ar fi fost constituit un grup infracțional organizat, care ar fi acționat, până în luna martie 2023, în mod coordonat, în scopul delapidării unor cantități semnificative de îngrășăminte și pesticide din patrimoniul unei societăți comerciale.

Unul dintre membrii grupului, în calitate de angajat al societății respective, ar fi întocmit comenzi fictive utilizând identitatea unor clienți care nu aveau cunoștință despre aceste operațiuni.

Ulterior, comenzile astfel întocmite ar fi fost confirmate de compartimentul financiar-contabil al persoanei vătămate.

Din cercetările efectuate în cauză a rezultat faptul că, după preluarea cantităților de  îngrășăminte și pesticide, șoferii mijloacelor de transport ar fi fost direcționați de ceilalți membri ai grupului către alte societăți cu profil agricol, unde bunurile ar fi fost descărcate și comercializate la prețuri, cu aproximativ 50% sub valoarea de piață.

Pentru crearea unei aparențe de legalitate a tranzacțiilor, administratorii societăților comerciale beneficiare ar fi procedat, în baza unor înțelegeri prealabile cu membri grupului infracțional, la înregistrarea în evidențele contabile a unor facturi, în care ar fi atestat date  nereale cu privire la proveniența bunurilor achiziționate. 

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională desfășurată de către membrii grupului este estimat la 7.266.586,81 de lei.

La sediul D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală, vor fi aduse, în vederea audierii, 17 persoane. 

Acțiunea a fost efectuată împreună cu polițiștii brigăzilor de combatere a criminalității organizate București, Pitești, Bacău, Galați, Cluj-Napoca și serviciilor de combatere a criminalității organizate Călărași și Ialomița.

Activitățile judiciare au fost realizate cu sprijinul structurilor teritoriale ale Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală precum și de prezumția de nevinovăție.