UPDATE / REȚINUT PENTRU COMPLICITATE LA EVAZIUNE FISCALĂ

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 24 octombrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au extins cercetările efectuate într-un dosar penal de evaziune fiscală, față de un bărbat de 32 de ani, din municipiul Oradea, cercetat pentru comiterea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală.

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 24 octombrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au extins cercetările efectuate într-un dosar penal de evaziune fiscală, față de un bărbat de 32 de ani, din municipiul Oradea, cercetat pentru comiterea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală.

Din investigațiile efectuate a rezultat că, în perioada iunie 2021 – noiembrie 2023, bărbatul i-ar fi sprijinit în activitatea infracțională pe reprezentanții a două societăți comerciale, cu sediile în județul Bihor, față de care sunt efectuate cercetări pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală.

Concret, bărbatul față de care au fost extinse cercetările ar fi întocmit și emis bonuri și facturi fiscale fictive. Astfel, i-ar fi ajutat pe reprezentanții societăților să înregistreze în evidenţele financiar-contabile documente fictive, potrivit cărora ar fi fost achiziționat carburant în valoare totală de aproximativ 2.150.000 de lei. În acest mod, s-ar fi creat aparența că documentele sunt emise de o societate comercială furnizoare de carburanți, din municipiul București, în scopul sustragerii celor două societăți comerciale de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului.

Prejudiciul total, cauzat astfel, a fost estimat la 350.000 de lei, reprezentând TVA.

La data de 24 octombrie a.c., în urma audierii, bărbatul de 32 de ani a fost reținut, pentru 24 de ore, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor.

Astăzi, 25 octombrie a.c., acesta va fi prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, în vederea dispunerii de măsuri legale.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii activități infracționale.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele bănuite beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.