ACȚIUNI PENTRU INVESTIGAREA INFRACȚIUNILOR ECONOMICE

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat, în perioada 6 – 20 aprilie 2023, 119 percheziții. În cadrul dosarelor penale întocmite pe numele unor persoane bănuite de infracțiuni economice, au fost instituite măsuri asigurătorii în valoare de peste 300.000 de lei.

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat, în perioada 6 – 20 aprilie 2023, 119 percheziții. În cadrul dosarelor penale întocmite pe numele unor persoane bănuite de infracțiuni economice, au fost instituite măsuri asigurătorii în valoare de peste 300.000 de lei.

În perioada 6 - 20 aprilie 2023, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au pus în aplicare 119 mandate de percheziție domiciliară, în dosare penale ce vizează infracțiuni economice.

În cauzele penale instrumentate, faţă de 15 de persoane au fost dispuse măsuri preventive, fiind desfășurate 16 acțiuni de amploare.

Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 345.560 de lei

Totodată, au fost ridicate, în vederea confiscării, 532.380 de țigarete.

Exemple:

La data de 12 aprilie, polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliția Română, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au efectuat 10 percheziții domiciliare, în municipiul București și județul Ilfov, într-un dosar penal de evaziune fiscală.

În cauză sunt efectuate cercetări în legătură cu înregistrarea în evidența contabilă de cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, în baza unor facturi emise în numele unor societăți ce nu au efectuat livrările de bunuri ori prestările de servicii, cu impact negativ atât asupra mediului de afaceri, cât și asupra bugetului de stat.

De asemenea, au fost efectuate verificări la sediile sociale și punctele de lucru ale societăților implicate în mecanismul infracțional.

Totodată, au fost puse în executare mandate de aducere emise pe numele persoanelor bănuite, în scopul identificării conducerii la sediul unitații de poliție, pentru aducerea la cunoștință a calității procesuale, audierii, precum și pentru instituirea de măsuri asigurătorii cu privire la bunurile mobile și imobile identificate ca fiind deținute de persoanele bănuite.

În cauză, a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penală față de 16 persoane bănuite și a fost stabilit un prejudiciu de 6.000.000 de lei.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Institutului Național de Criminalistică - Inspectoratul General al Poliției Române și ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov.